Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 29η Ιουνίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α2, Πλατεία Συντάγματος Δήμου Αθηναίων, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης 2005 (1.1.2005-31.12.2005) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών,
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης.
3. Λήψη απόφασης για την διανομή ή μη κερδών.
4. Εκλογή δύο Ορκωτών Λογιστών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τη χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Ανακοίνωση του καταλόγου των μετόχων από τους οποίους προήλθαν οι ίδιες μετοχές της εταιρείας που αποκτήθηκαν κατά το διάστημα 12.07.2005-27.06.2006 στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σε υλοποίηση της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28/06/2005.
6. Έγκριση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 και 6 του Κ.Ν. 2190/1920 μέχρι ποσοστού 2% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και Καταστατικό, να μεριμνήσουν για τη δέσμευση των μετοχών τους, μέσω του Χειριστού του Λογαριασμού τους στο σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων τους, στο ταμείο της Εταιρείας, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πρίν τη Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μαρούσι, 25/05/2006
Το Διοικητικό Συμβούλιο