Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 16η Ιανουαρίου 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ηρώδου Αττικού 12Α στο Μαρούσι, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης
1) Λήψη απόφασης για την αγορά των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «BULVARIA AUTOMOTIVE PRODUCTS LTD», που εδρεύει στη Σόφια Βουλγαρίας και της εταιρείας «ΚΑRTEX TRADING SRL», που εδρεύει στο Βουκουρέστι Ρουμανίας.
2) Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την υλοποίηση των παραπάνω συναλλαγών.
3) Διάφορα συναφή θέματα και εξουσιοδοτήσεις για τις αναγκαίες ενέργειες για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και Καταστατικό, να μεριμνήσουν για τη δέσμευση των μετοχών τους, μέσω του Χειριστού του Λογαριασμού τους στο σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων τους, στο ταμείο της Εταιρείας, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πρίν τη Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Μαρούσι, 21/12/2005
Το Διοικητικό Συμβούλιο
