Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2005
Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2005
Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 28η Ιουνίου 2005 στις 11.00πμ στο ξενοδοχείο Athens Plaza, πλ.Συντάγματος και παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 58,07% του μετοχικού κεφαλαίου.
Τα σημαντικότερα θέματα αφορούσαν στα εξής:
- Την καταβολή μερίσματος ποσού 0,02 ανά μετοχή για τη χρήση 2004. Δικαιούχοι είναι οι εγεγραμμένοι μέτοχοι στο μητρώο μετόχων της εταιρείας της 28ης Ιουνίου 2005. Από την 29η Ιουνίου 2005 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος. Ώς ημερομηνία έναρξης πληρωμής ορίσθηκε η Τρίτη 19 Ιουλίου 2005. Η έγκριση του εν λόγω θέματος πραγματοποιήθηκε με ομόφωνη απόφαση.
- Η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2004 (απλή-ενοποιημένη) πραγματοποιήθηκε με ομόφωνη απόφαση.
- Τα θέματα που αφορούσαν στην απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και στην ανακοίνωση του καταλόγου των μετόχων από τους οποίους προήλθαν οι ίδιες μετοχές εγκρίθηκαν με
ομόφωνη απόφαση.
- Η έγκριση των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών πραγματοποιήθηκε με ομόφωνη απόφαση.
- Το νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Κ.Ν.2190/1920 για μέχρι 533.297 μετοχές της εταιρείας.
Η κατώτατη τιμή αγορών ορίσθηκε σε € 0,47 ανά μετοχή και η ανώτατη σε € 3,0. Οι αγορές θα πραγματοποιηθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.
Η έγκριση του εν λόγω θέματος πραγματοποιήθηκε με ομόφωνη απόφαση.
Τέλος, η έγκριση των αλλαγών στη σύνθεση του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια του 2004 και η εκλογή των δύο Ορκωτών Ελεγκτών και των αμοιβών τους για τη χρήση 2005 ως και η ανακοίνωση του καταλόγου των μετόχων από τους οποίους προήλθαν οι ίδιες μετοχές πραγματοποιήθηκαν με ομόφωνη απόφαση.
Μαρούσι 29 Ιουνίου 2005
|
 |
