Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 25 Ιανουαρίου 2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ηρώδου Αττικού 12Α, Μαρούσι, Αττικής, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του εξής θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

«Έγκριση Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3156/2003 μέχρι του ποσού των € 20.000.000 για την αποπληρωμή κοινοπρακτικού δανείου ποσού € 11.738.811,44 και για την χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας 2005-2007 καθώς και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί τους ειδικώτερους όρους με τις τράπεζες και να επιληφθεί των διαδικαστικών θεμάτων σχετικά με την έκδοση αυτού».

Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και Καταστατικό, να μεριμνήσουν για τη δέσμευση των μετοχών τους, μέσω του Χειριστού του Λογαριασμού τους στο σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων τους, στο ταμείο της Εταιρείας, τουλάχιστον πέντε ημέρες πρίν τη Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Μαρούσι, 15 Δεκεμβρίου 2004
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ