Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 29η Ιουνίου 2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στο ξενοδοχείο THEOXENIA PALACE επί της οδού Φιλαδελφέως 2, πλατεία Κεφαλλαρίου, Δήμου Κηφισιάς, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης :

1. Υποβολή και ακρόαση της Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2003 έως 31.12.2003 και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας δηλαδή του Ισολογισμού, του Λογ/σμού Αποτελεσμάτων χρήσης, του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, της κατάστασης ταμειακών ροών, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2003 – 31.12.2003 με το συνοδεύον αυτές Πιστοποιητικό ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών, του Προσαρτήματος και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών «ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΪΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε.», «ΚΕΠΕΔ Α.Ε.» και της «ΕΛΤΕΠΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ» για την χρήση 2003.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης.

4. Εκλογή δύο Ορκωτών Λογιστών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τη χρήση 2004 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Λήψη απόφασης για τη ρύθμιση – διάθεση των Αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2003 – 31.12.2003.

6. Έγκριση Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3156/2003 μέχρι του ποσού των € 20.000.000 για την αποπληρωμή κοινοπρακτικού δανείου ποσού € 11.738.811,44 και για την χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος 2004-2006 καθώς και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί τους ειδικώτερους όρους με τις τράπεζες και να επιληφθεί των διαδικαστικών θεμάτων σχετικά με την έκδοση αυτού.

7. Ανακοίνωση του καταλόγου των μετόχων από τους οποίους προήλθαν οι ίδιες μετοχές της εταιρείας που αποκτήθηκαν κατά το διάστημα 04.05.2004-25.06.2004 στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σε υλοποίηση της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27/06/2003.

8. Έγκριση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 και 6 του Κ.Ν. 2190/1920 μέχρι ποσοστού 2% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και Καταστατικό, να μεριμνήσουν για τη δέσμευση των μετοχών τους, μέσω του Χειριστού του Λογαριασμού τους στο σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων τους, στο ταμείο της Εταιρείας, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πρίν τη Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μαρούσι, 14/05/2004
Το Διοικητικό Συμβούλιο