ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ»
(ΑΡ. ΜΑΕ. 8412/06/Β/86/21)
Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και
το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία ««CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ»
σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 27η Ιουνίου 2008, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel, επί
της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α2, Πλατεία Συντάγματος Δήμου Αθηναίων,
προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της
Ημερησίας Διάταξης :
- Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της
Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης 2007
(1.1.2007-31.12.2007) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών
Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης.
- Εκλογή μελών νέου Δ.Σ καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος.
- Λήψη απόφασης για την μή διανομή κερδών.
- Εκλογή δύο Ορκωτών Λογιστών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός
αναπληρωματικού, για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής
αυτών.
- Εγκριση αμοιβής των ανεξάρτητων – μη εκτελεστικών μελών για το
2007 και προέγκριση αμοιβής αυτών για το 2008.
- Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση όρισμένων
διατάξεων και άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς
προσαρμογής και εναρμόνισης με το Ν. 3604/2007.
- Τροποποίηση των παρακάτω άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας
γιά σκοπούς λειτουργικότητας και εκσυγχρονισμού αυτού:
- 6 (κατάργηση ή τροποποίηση ρυθμίσεων που δεν προβλέπονται
πλέον ή αντιμετωπίζονται διαφορετικά στον Κ.Ν. 2190/1920).
- 7, 13 (οι τροποποιήσεις αφορούν διατάξεις που δεν συνάδουν με το
γεγονός ότι η εταιρεία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο).
- 16 (κατάργηση των αυξημένων ποσοστών απαρτίας γιά την λήψη
απλού ομολογιακού δανείου).
- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, να
μεριμνήσουν για τη δέσμευση των μετοχών τους, μέσω του Χειριστού του
Λογαριασμού τους στο σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή της Ελληνικά
Χρηματιστήρια ΑΕ Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) και να
καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως
των αντιπροσώπων τους, στο ταμείο της Εταιρείας, τουλάχιστον πέντε (5)
ημέρες πρίν τη Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το
αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 20.06.2008
Ασπρόπυργος 19 Μαίου 2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο
